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东华软件股份公司以自筹资金出资人民币 1,020 万元,占注册资本的 51%; 北京智中能源互联网研究院有限公司出资人民币 980 万元,占注册资本的49%。 (以上各项内容以最终工商登记为准)。
2、 董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议于 2015 年 11 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开,以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立北京东华智中能源互联网技术有限公司的议案》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
(一)甲方:东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
住所:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501
(二)乙方:北京智中能源互联网研究院有限公司
法定代表人:李凤玲
住所:北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 11 层
东华软件股份公司与北京智中能源互联网研究院有限公司不存在关联关系。
三、对外投资的基本情况
1、公司名称:北京东华智中能源互联网科技有限公司
2、法定代表人:徐德力
3、住所:北京市北京经济技术开发区运城街 2 号 1 幢 7 层
4、注册资本:人民币 2000 万元
5、业务范围:电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析等等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
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